「AML」是「反洗錢」的縮寫，指的是一系列法律、規範和程序，旨在防止資金來源不明的資金進入合法的金融體系。這些措施通常由銀行和其他金融機構實施，以識別、監控和報告可疑的金融交易，以防止洗錢和資金恐怖活動的行為。
這是指專門針對洗錢行為的法律和規範，旨在防止非法資金進入合法金融體系。這些法律通常要求金融機構進行客戶身份驗證和交易監控，以識別和報告可疑活動。
例句 1：
銀行必須遵守反洗錢的規定。
Banks must comply with anti-money laundering regulations.
例句 2：
反洗錢的法律要求金融機構密切監控交易。
Anti-money laundering laws require financial institutions to closely monitor transactions.
例句 3：
這家公司正在加強其反洗錢措施以滿足新法規。
The company is strengthening its anti-money laundering measures to meet new regulations.
這些是具體的法律條款和規範，指導金融機構如何識別和報告可疑的金融活動。這些規範的目的是確保金融系統的透明度，並防止資金被用於非法活動。
例句 1：
所有金融機構都必須遵循AML規範。
All financial institutions must adhere to AML regulations.
例句 2：
AML規範的實施有助於打擊金融犯罪。
The implementation of AML regulations helps combat financial crime.
例句 3：
這些AML規範要求機構定期進行內部審計。
These AML regulations require institutions to conduct regular internal audits.
這是指金融機構遵循反洗錢法律和規範的過程，確保其操作不會被利用來洗錢。合規性通常包括員工培訓、監控系統的建立，以及定期的合規檢查。
例句 1：
這家公司正在努力提高其AML合規性。
The company is working to enhance its AML compliance.
例句 2：
AML合規性是金融機構的首要任務。
AML compliance is a top priority for financial institutions.
例句 3：
他們的AML合規性計劃得到了監管機構的認可。
Their AML compliance program has been recognized by the regulatory authorities.
這些是金融機構制定的內部政策，旨在確保他們的業務運作符合反洗錢的法律和規範。這些政策通常包括識別客戶、監控交易和報告可疑活動的程序。
例句 1：
這家銀行的AML政策非常嚴格。
The bank's AML policies are very strict.
例句 2：
他們正在更新AML政策以適應新法規。
They are updating their AML policies to adapt to new regulations.
例句 3：
所有員工都必須了解公司的AML政策。
All employees must be familiar with the company's AML policies.