「洗錢」是指將非法獲得的資金或財產通過各種手段轉化為合法的形式，以掩蓋其來源的過程。這通常涉及多個步驟，包括將非法資金分散到不同的賬戶、使用合法的商業活動來掩蓋資金的來源，以及最終將資金轉回到可以合法使用的形式。洗錢是一種犯罪行為，通常與毒品交易、貪污、詐騙等其他非法活動有關。
這是最常見的術語，專指將非法獲得的資金轉變為看似合法的過程。這個過程通常涉及多個步驟，包括將資金轉移到不同的賬戶、創造虛假的商業交易或使用其他手段來隱藏資金的來源。這種行為在全球範圍內都是一種嚴重的犯罪，並受到法律的嚴厲制裁。
例句 1：
洗錢是一種全球性的犯罪行為，各國都在加強打擊。
Money laundering is a global crime, and countries are strengthening their efforts to combat it.
例句 2：
政府正在調查這個公司是否涉及洗錢活動。
The government is investigating whether the company is involved in money laundering activities.
例句 3：
他因涉嫌洗錢而被捕。
He was arrested on suspicion of money laundering.
這是一個更廣泛的術語，涵蓋所有與金錢相關的非法活動，包括詐騙、洗錢、賄賂和其他形式的經濟犯罪。這些行為通常涉及利用金融系統的漏洞來獲取不當利益，並且對經濟和社會造成了嚴重的影響。
例句 1：
金融犯罪對社會造成了巨大的損失。
Financial crime causes significant losses to society.
例句 2：
警方正在調查一系列金融犯罪案件。
The police are investigating a series of financial crime cases.
例句 3：
加強金融監管有助於減少金融犯罪的發生。
Strengthening financial regulations helps to reduce the occurrence of financial crime.
這個術語通常用於描述所有非法的金融行為，包括洗錢、詐騙、偷稅漏稅等。這些行為通常是為了逃避法律或獲取不當利益，並且對經濟體系的穩定性造成威脅。
例句 1：
這個組織被指控涉及不法金融活動。
The organization is accused of engaging in illicit financial activities.
例句 2：
打擊不法金融活動是維護經濟安全的重要措施。
Combating illicit financial activities is crucial for maintaining economic security.
例句 3：
政府加強了對不法金融活動的監管。
The government has strengthened regulations against illicit financial activities.
這個術語通常指任何形式的欺詐行為，包括偽造、詐騙和洗錢等。這些活動通常涉及故意誤導他人以獲取不當利益，並且在法律上是被禁止的。
例句 1：
他因參與詐騙活動而被判刑。
He was sentenced for participating in fraudulent activities.
例句 2：
公司內部調查發現了一些可疑的詐騙行為。
An internal investigation revealed some suspicious fraudulent activities.
例句 3：
打擊詐騙活動需要社會各界的共同努力。
Combating fraudulent activities requires joint efforts from all sectors of society.